АО «МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА»

Комплекс строительных работ. Услуги строительной техники. Железо-бетонные изделия.
Севастополь, Фиолентовское шоссе - 1в

Тел.: +7 (3692) 24-45-43

Акционерное общество «Механизация строительства»,

место нахождения Общества: 299053, Российская Федерация, город Севастополь, Фиолентовское шоссе, дом. 1,

СООБЩАЕТ:  о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Механизация строительства» (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование (ст. 2 Федерального закона N 50-ФЗ от 18.03.2020г.). Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):  25 июня 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени: 299053, г. Севастополь, Фиолентовское шоссе, д. 1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:

01 июня 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции.

 

Повестка дня Собрания:

  • 1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
  • 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
  • 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
  • 4) Утверждение  аудитора  Общества.
  • 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
  • 6) Избрание Ревизора  Общества.

 

С информацией (материалами) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) по адресу: 299053, г. Севастополь, Фиолентовское шоссе, д. 1, кабинет Генерального директора  Общества;  по рабочим дням с  9-00 часов до 16-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов по московскому времени.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 299053, г. Севастополь, Фиолентовское шоссе, д. 1.

Представителю акционера, подписавшему бюллетень необходимо предоставить (приложить) документы, удостоверяющие его полномочия (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, передаются в счетную комиссию.

Справки по телефону:  г. Севастополь – 24-45-43.

                                                      

                                                Совет директоров   АО «Механизация строительства».                        

 

 

 

 

 

Акционерное общество «Механизация строительства»,

место нахождения Общества: 299053, Российская Федерация, город Севастополь, Фиолентовское шоссе, дом. 1,

СООБЩАЕТ: годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «Механизация строительства» (далее – Собрание) состоится 28 июня 2019 года. Место проведения Собрания: 299053, г. Севастополь, Фиолентовское шоссе, д. 1, актовый зал. Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Начало Собрания в 09.00 часов по московскому времени.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании: с 08.30 часов по московскому времени 28 июня 2019 года по адресу места проведения Собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени: 299053, г. Севастополь, Фиолентовское шоссе, д. 1.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 25 июня 2019 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:

04 июня 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание Ревизора Общества.

С информацией (материалами) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании можно ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения Собрания по адресу: 299053, г. Севастополь, Фиолентовское шоссе, д. 1, кабинет Генерального директора Общества; по рабочим дням с 9-00 часов до 16-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов по московскому времени. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрании, по месту и во время его проведения.

Участнику Собрания при себе следует иметь документ, удостоверяющий личность (общегражданский паспорт), а также бюллетень, полученный по почте. В целях идентификации лиц, прибывших на Собрание, убедительная просьба иметь при себе также паспорт гражданина Украины. Для представителя акционера - также доверенность на право участия в Собрании, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону: г. Севастополь – 24-45-43.

Совет директоров АО "Механизация строительства"

 

 img7.jpgimg11.jpgimg15.jpg