Акционерное общество «Механизация строительства»,
место нахождения Общества: 299053, Российская Федерация, город Севастополь, Фиолентовское шоссе, дом. 1,
СООБЩАЕТ: о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Механизация строительства» (далее – Собрание).
Форма проведения Собрания: заочное голосование (ст. 2 Федерального закона N 50-ФЗ от 18.03.2020г.). Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 июня 2020 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени: 299053, г. Севастополь, Фиолентовское шоссе, д. 1.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:
01 июня 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции.
Повестка дня Собрания:
- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
- 4) Утверждение аудитора Общества.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание Ревизора Общества.
С информацией (материалами) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) по адресу: 299053, г. Севастополь, Фиолентовское шоссе, д. 1, кабинет Генерального директора Общества; по рабочим дням с 9-00 часов до 16-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов по московскому времени.
Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 299053, г. Севастополь, Фиолентовское шоссе, д. 1.
Представителю акционера, подписавшему бюллетень необходимо предоставить (приложить) документы, удостоверяющие его полномочия (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, передаются в счетную комиссию.
Справки по телефону: г. Севастополь – 24-45-43.
Совет директоров АО «Механизация строительства».
Акционерное общество «Механизация строительства»,
место нахождения Общества: 299053, Российская Федерация, город Севастополь, Фиолентовское шоссе, дом. 1,
СООБЩАЕТ: годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «Механизация строительства» (далее – Собрание) состоится 28 июня 2019 года. Место проведения Собрания: 299053, г. Севастополь, Фиолентовское шоссе, д. 1, актовый зал. Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Начало Собрания в 09.00 часов по московскому времени.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании: с 08.30 часов по московскому времени 28 июня 2019 года по адресу места проведения Собрания.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени: 299053, г. Севастополь, Фиолентовское шоссе, д. 1.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 25 июня 2019 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:
04 июня 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
С информацией (материалами) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании можно ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения Собрания по адресу: 299053, г. Севастополь, Фиолентовское шоссе, д. 1, кабинет Генерального директора Общества; по рабочим дням с 9-00 часов до 16-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов по московскому времени. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрании, по месту и во время его проведения.
Участнику Собрания при себе следует иметь документ, удостоверяющий личность (общегражданский паспорт), а также бюллетень, полученный по почте. В целях идентификации лиц, прибывших на Собрание, убедительная просьба иметь при себе также паспорт гражданина Украины. Для представителя акционера - также доверенность на право участия в Собрании, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Справки по телефону: г. Севастополь – 24-45-43.
Совет директоров АО "Механизация строительства"
