Акционерное общество «Механизация строительства»,
место нахождения Общества: 299053, Российская Федерация, город Севастополь, Фиолентовское шоссе, дом. 1,
СООБЩАЕТ: о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Механизация строительства» (далее – Общество).
Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание): заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания): 24 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени: 299053, г. Севастополь, ш. Фиолентовское, д. 1.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:
31 мая 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции.
Повестка дня Собрания:
- Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
- Утверждение аудитора Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизора Общества.
С информацией (материалами) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) по адресу: 299053, город Севастополь, ш. Фиолентовское, д. 1, кабинет Генерального директора Общества; по рабочим дням с 9-00 часов до 16-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов по московскому времени.
Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования.
Представителю акционера, подписавшему бюллетень необходимо предоставить (приложить) документы, удостоверяющие его полномочия (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, передаются в счетную комиссию.
Справки по телефону: г. Севастополь – 24-45-43.
Совет директоров АО «Механизация строительства».